Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195112, г. Санкт-Петербург, проспект Малоохтинский, д. 64 литера А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027800000140

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7831000027

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00436-B

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935; https://www.bspb.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.02.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05 февраля 2025г.

2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента: 06 февраля 2025г.

2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента:

1. О результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по РСБУ) в IV квартале и за 2024 год.

2. Об утверждении ключевых показателей эффективности на 2025 год.

3. Об утверждении новой редакции Политики об инсайдерской информации ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

4. Об оценке корпоративного управления в ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

5. О результатах оценки (самооценки) работы Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

6. О структуре Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

3. Подпись

3.1. Директор Аппарата Правления (доверенность №01Р/0143д от 21.12.2022г.)

Дмитрий Анатольевич Завершинский

3.2. Дата 05.02.2025г.